办贷款遇诈团！彰化男交帐户2月吸金2538万下场曝光

发布时间：2025-12-23 13:58 来源：未知作者：admin

李男便将商行的金融帐户交给诈欺集团，短短2月，被12名诈骗受害者汇入2538万元，随即被领光。示意图。（资料照）

彰化县李男成立商行，欲办理贷款，结果遇到诈骗集团，对他谎称「帐户可以做漂亮一点」，李男便将商行的金融帐户交给诈欺集团，短短2个月，被12名诈骗受害者汇入2538万元，该案经彰化地院审理，并掩饰犯罪所得。台湾彰化地方法院近日审结此案，认定李男提供帐户作为犯罪工具，为诈欺、洗钱的帮助犯，判处有期徒刑7月徒刑，并科罚金6万元。民事部分李男难逃被害人2538万元的求偿。

判决书指出，李男于2023年6、7月间成立「大法兴业行」、「大凯兴业行」，并于银行开立帐户，不久遇到「林先生」、「阿华」等人，对方表示，可以帮他把公司的金流做得「漂亮一点」，以利贷款，对方还说，可以帮忙代办青年创业贷款，他因此交付公司资料、大小章及存折交给对方。

判决书说，李男的公司帐户于7月20日就被1名管姓诈骗被害人汇入340万元，隔天再被3名被害人汇入940万元。截至9月18日为止，总共有12名被害人，汇入2538万元至李男的公司帐户，随即被提领一空。

法官表示，被告辩称不认识「林先生」、「阿华」等人，却又称对方可以帮他把公司金流做得更漂亮，但此并无对话纪录或通讯截图佐证。金融帐户关乎个人信用，若有他人搜集金融帐户，当就其合法使用存疑，被告为成年人，具有相当的社会智识及经历，其所辩不足采信，被告因帮助洗钱、诈欺犯行明确，处有期徒刑7月，并科罚金6万元。