跨境防制洗钱 调查局与史瓦帝尼签署金融情资交换合作协定

外交部亚西及非洲司司长颜嘉良、法务部国际及两岸法律司司长孟玉梅等人共同见证两国双边合作；图为调查局与史瓦帝尼王国金融情报中心共同签署合作备忘录与会人员合影。（记者刘咏韵翻摄）

法务部调查局昨与史瓦帝尼王国金融情报中心（EFIC）签署关于涉及洗钱、相关前置犯罪、资助恐怖主义及资助武器扩散金融情资交换合作协定，深化台史双边合作，提升跨境防制洗钱及打击资恐、资武扩能力。调查局长陈白立表示，这项协定是我国与外国金融情报中心签署的第63份合作文件，象征台湾与友邦在执法与金融安全领域的合作迈入新阶段。

陈白立指出，调查局作为主要执法机关及金融情报中心，长年积极推动国际合作与金融情资交换，致力于强化国际合作与金融情资交换机制，积极推动跨境侦查及教育训练合作，此份协定为本局与外国金融情报中心所签署的第63份合作备忘录或协定，亦象征台湾与史瓦帝尼王国在执法与金融安全合作上开启崭新的篇章。

请继续往下阅读...

陈白立续指，自2024年1月起，在驻史瓦帝尼大使馆协助下，双方展开密切联系，历经多次线上磋商与文书往返，就技术支援、教育训练及协助史国申请加入艾格蒙联盟等议题深入交流。此次经我方推动，艾格蒙联盟训练中心特别邀请尚未成员的史国金融情报中心派员，参与即将于11月10日至12日在台北举办的虚拟资产研讨会，促成本次访台并完成协定签署。

陈白立也强调，本次合作凝聚行政院洗防办、外交部及法务部等跨部会力量，展现我国整合资源、深化国际伙伴关系的决心。未来双方将透过该协定建立更快速、安全的情资交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪及追查不法资金流向的能力。

Matsebula局长致词时表示，EFIC致力防止国内外金融体系遭犯罪滥用，除受理、分析及分送金融情报外，也为指定非金融事业或人员之监理机关。史瓦帝尼高风险犯罪包括毒品贩运、诈欺、逃漏税及贪渎，近年走私及虚拟资产犯罪亦有上升趋势。由于两国关系密切，犯罪网络亦可能横跨双方，期盼藉本协定加速金融情资交换，并深化教育训练合作。

调查局局长陈白立（右） 与史瓦帝尼王国金融情报中心局长Babhekile Gugu Matsebula签署「防制洗钱、打击资助恐怖主义及资助武器扩散金融情资交换协定」。（记者刘咏韵翻摄）