柬埔寨列洗钱高风险政府不同调？ 调查局：FATF未列黑名单我国无法单独调整

法务部调查局。（资料照）

媒体今报导，针对将柬埔寨列洗钱高风险，法务部及经济部不同调，恐让打诈洗钱防制大打折扣，呼吁尽快补破网；法务部调查局今指出，柬埔寨并没有被「国际防制洗钱组织（FATF）」列入「防制洗钱及打击资恐有严重缺失的国家或地区（俗称：黑名单）」或「未遵循或未充分遵循国际标准的国家或地区（俗称：灰名单）」，我国无法单独调整名单内容。

调查局表示，调查局是FATF的黑名单与灰名单等，通报金融机构及指定非金融事业或人员的主管机关，转知所属采取相应措施；柬埔寨虽未被列入上述黑、灰名单，惟鉴于国内面对诈欺、洗钱相关跨境金流高风险，调查局已利用多重管道，持续促请金融机构及指定非金融事业或人员，以风险为基础，注意柬埔寨等涉诈高风险国家、地区相关的客户及交易，采取强化确认客户身分及交易审查等措施并注意申报可疑交易。

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媒体今报导，经济部投审司急在11月17日将柬埔寨放入洗钱高风险地区，但根据法务部调查局引用「防制洗钱金融行动工作组织」（FATF）高风险及加强监督国家或地区名单，柬埔寨早在2022年就被移出。由于银行处理海外资金是遵循法务部名单，朝野立委均认为投审司、法务部不同调，恐让打诈洗钱防制大打折扣，呼吁尽快补破网。