涉帮博奕、诈团洗钱51.3亿 检查扣集团近亿资产3嫌收押

检方查扣爱马仕名牌包及名表共价值8600余万元。（记者蔡清华翻摄）

桥头地检署于侦办诈欺案件时，发现女董陈旻桢等人疑似利用多家人头公司，未向主管机关申请能量登录即利用银行虚拟帐号收受诈欺、网路赌博款项，手法近似第三方支付洗钱，检方上月底发动搜索，拘提被告共17人，将主嫌陈旻桢等3人向法院声押获准。

专案小组9月24日同步在高雄市、台中市、台北市共32处11家公司执行搜索，查扣保时捷等名车、爱马仕名牌包及名表共价值8600余万元，并查扣鑫聚开发公司2100余万元现金，检方认鑫聚开发女董陈旻桢与庄姓、黄姓等3人涉嫌组织犯罪防制条例、洗钱防制法、未经能量登录经营第三方支付、加重诈欺、营利赌博等罪嫌重大，向法院声请羁押禁见获准。

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经查，鑫聚开发等公司，以烟酒、礼券买卖作为掩饰，向银行申请虚拟帐号，层层转汇至集团实质掌控之多家人头公司，相关虚拟帐号涉及多起博奕、电信诈欺案件，非法收受无合理来源之大量款项达51亿3千万余元。

检方搜索查扣洗钱集团跑车。（记者蔡清华翻摄）