「币流分析」结果大不同！币商被控勾结诈团 台中无罪、彰化判2年半

刘男诈取被害人310万元的泰达币，获判2年6月，没收310万元泰达币。（示意图）

经营夹娃娃机的刘男兼营币商，他卖泰达币给台中陈女，陈女把购得的泰达币转到诈团的电子钱包，刘遭对方控诈欺取财，他一次请3名律师，用「币流分析」证明被害人的泰达币最终并没有回流至他的电子钱包，因此获判无罪；但同样用「币流分析」，在彰化却栽跟头！

台中的陈女前年8月接获名为「张先生」指示，向刘男购买泰达币，2人约在台中市一间便利超商，她花34万元买泰达币，刘收款后当场转1万颗泰达币至陈女的电子钱包，但交易5分钟后，陈随即把1万0495颗泰达币转至诈欺集团所掌控电子钱包。由于时间非常接近，陈女因此认定刘男与「张先生」勾结骗她，上警局报案。

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刘男说，他只是单纯的币商，这笔交易完成后，他不知陈女为何会再转出，他并不认识「张先生」，陈女是否中了对方的话术而被骗，他不知晓。陈女指出，「张先生」教她下载虚币APP，也透过LINE要她跟刘男联络，在交易前先给她一个电子钱包，交易后再给另一个电子钱包，她就依指示转出去。

法官表示，从被告的币流分析发现，陈女与刘男在案发前频繁交易，但案发后交易甚少，若按一般的诈骗交易，虚拟货币应会在短时间内辗转回流转入各诈欺成员的电子钱包，但此案并未发现。此案并无积极证据证明被告与「Vito Chang」结合、对被害人施诈，因此判决无罪。

但同一犯罪手法，去年3月间彰化曾女在网路认识一名「徐先生」，对方教她下载虚币APP，再提供刘男的LINE帐号，指示她向刘购买泰达币，她1个月内分5次、共花310万元向刘购买泰达币，依「徐先生」指示登入假APP，再将所有泰达币转到诈团所属的电子钱包。

曾女指控刘男与诈团配合，骗走她的泰达币，因此报警。检方用币流分析检视刘男金流，发现曾女被诈的金流，始终在被告所属的诈团虚币回流圈中，且刘男在此交易前就刻意汇出310万等值的泰达币以掩饰虚币回流真相，法官据此判定刘男与诈团勾结，触犯三人以上共同诈欺取财罪，处有期徒刑2年6月，并没收洗钱财物310万元。