诈团虚设9假币商诈6860万元被起诉 2首脑求处20年刑

发布时间：2025-11-18 17:38 来源：未知作者：admin

检警查扣诈团透天别墅、现金922万余元。（记者蔡清华翻摄）

桥头地检署打诈预警中心侦破诈团虚设9家假币商，以高价购买虚拟货币洗钱，累计诈得6860万元，被害人72人，检方将15名假币商成员一网打尽，查扣保时捷名车、名表、现金等，全案侦结起诉，杨姓、刘姓集团首脑遭求处20年重刑。

桥头地检署电信诈欺预警查缉中心主任检察官苏恒毅、检察官郭郡溯源追查发现，被害人与诈团操控之假币商以显然高于美元汇率之不合理价格购买虚拟货币USDT后，随即依诈团指示将USDT转入诈骗集团指定之匿名钱包，由诈团成员层转隐匿造成被害人巨额损失。

经过虚拟币流分析，查悉诈团先后成立「亚洲区块链加密资产」、「亚洲數位资产认证币商」、「创造支付數位资产」、「亚洲支付數位资产-认证币商」、「ABP亚洲区块链交流平台」、「KKK认证币商」、「MoneyElma虚拟货币交易平台」、「亚湾认证币商」、「亚湾商家-区块链相关」等假币商LINE帐号，与72名被害人进行交易，共计诈得新台币6860万3523元。

桥检今年3月12日起指挥高雄市刑大队，陆续对诈团首脑、取款车手、假币商line帐号操作人员、洗钱干部等15人执行拘提与搜索，并向法院声请羁押杨姓、刘姓首脑获准，另查扣高雄市鸟松区透天别墅1栋（市价约3800万元）、现金922万余元、保时捷电动跑车1辆、沛纳海名表、名贵金饰等物品。

全案经检察官侦查终结，将假币商诈团共15人分别以诈欺犯罪危害防制条例主持（指挥）诈欺犯罪组织罪、3人以上共同透过网际网路诈欺取财罪、洗钱防制法一般洗钱等罪嫌提起公诉。

杨、刘两主嫌检警侦查时以正派币商抗辩，矢口否认犯行，毫无悔意、态度惡劣，故请法院从重量处有期徒刑20年；其余诈团干部则请求法院量处有期徒刑6年以上以资惩儆。